Diferida para enero audiencia de directivos de Econoinvest

Fue diferida la audiencia en la que se decidiría sobre la medida solicitada por la defensa para que directivos de Econoinvest sean enjuiciados en libertad.

La decisión será tomada en enero, aunque el encuentro no tiene fecha específica. Mientras, Herman Sifontes, Miguel Osío, Juan Carlos Carvallo, y Ernesto Rangel, continuarán detenidos, luego que el acto, que se realizaría en el Tribunal Quinto de Juicio, no se diera por la inasistencia de los fiscales del caso, Samuel Acuña Lara, y Daniel Guedez.

La defensa de los acusados explica que la medida para revisar la privativa de libertad se solicitó luego que las condiciones del caso cambiaran, cuando al finalizar la audiencia preliminar del caso el Ministerio Público modificara los delitos imputados.

Cuando la Fiscalía envió a juicio a los cuatro directores de la casa de bolsa, les cambió el delito de asociación para delinquir por el de agavillamiento. El de comercialización ilícita de divisas se mantuvo.

Cambio de señas

La defensa de los acusados recuerdan que el delito que se cambió era más grave jurídicamente, en cuanto a que, la asociación para delinquir tiene una pena de entre cuatro a seis años, y está establecido en una ley orgánica, es decir, la normativa contra la delincuencia organizada.

Por jerarquía normativa indica que ese delito tiene más gravedad, que el agavillamiento, que fue el que se les imputo luego de la audiencia preliminar, e incluso también es más grave que el de comercialización ilícita de divisas, el cual está estipulado en la Ley contra Ilícitos Cambiarios, es decir una norma que no es orgánica y que además tiene una pena de entre dos años a seis años.

Por esta razón, la defensa indica que está en derecho de solicitar al Tribunal de Juicio una revisión de la medida de privativa de libertad, para que así el juzgado pueda decidir que los directivos sean procesados en libertad.

Sin embargo, la defensa aclara y recalca, que a estos detenidos se les está acusando, aplicándole la Ley de Ilícito Cambiario reformada; pues la prohibición de comercialización de títulos valores en moneda extranjera se dio después de los sucesos por los que están siendo acusados los directivos de Econoinvest.

El juicio no tiene fecha, pues aún no se han escogido los escabinos.

Y en el mismo estado se encuentran los otros seis directivos de casas de bolsa que también están detenidos con las mismas acusaciones.

Aunque el Tribunal Supremo de Justicia se avocó al caso de Econoinvest, la decisión la puede tomar el Tribunal de Juicio.

El Nacional, 22/12/2011

Félix Franco: «Fue un trauma el cierre de las casas de bolsa»

El presidente de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria afirma que no todas las entidades bursátiles intervenidas operaban ilícitamente y que no les han cerrado el camino. "No pueden tener en su cartera títulos de deuda, pero sí traer sus clientes al corro estatal", señala

Félix Franco desde hace pocos meses tiene a su cargo la misión de hacer realidad una de las propuestas más desafiantes del ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani: hacer funcionar el mercado de valores socialista. Como presidente de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria ­que funciona en las oficinas de U21, la segunda casa de bolsa más importante del país hasta su intervención­ se ha propuesto recobrar la confianza de los inversionistas.

--¿Qué es la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria? --No es común que exista una bolsa pública en países capitalistas o socialistas. Sin embargo, en naciones comunistas sí. Aquí tuvo un origen forzoso porque alguien tenía que llenar el vacío que quedó en el mercado una vez que a los corredores de bolsa se les prohibió tener título de deuda pública en sus carteras de inversiones, así como las operaciones con mutuos y la permuta.

--¿Reconoce que la permuta era legal? --Era legal si había de por medio un título que se transfería con la participación de la Caja Venezolana de Valores, y siempre y cuando se respetara la Ley contra Ilícitos Cambiarios. Los reportes fueron utilizados de manera incorrecta y me consta porque yo vi operaciones en las que no había un título de por medio. Había que llenar ese vacío y aquí en la bolsa se da un punto de encuentro entre inversionistas y emisores.

--¿Continúa trabajando en tres procesos de liquidación? --Sí.

--¿Puede seguir ejerciendo como interventor siendo presidente de la bolsa pública? --Sí, el proceso de liquidación de Inverplus Sociedad de Corretaje finalizó. También están Italbursátil y Unovalores que tenían el interventor detenido en Miami, y yo coordino el proceso de liquidación ahora.

--¿Qué tan avanzados están los procesos? --En el caso de Unovalores el proceso está detenido a la espera de un pago importante y la prelación establece que las cajas de ahorro sean las que cobren. No quiero adelantar el proceso porque si entra dinero en efectivo la norma indica que sea para las cajas de ahorro.

--¿Qué tanto funciona la bolsa en estos momentos? --Ya hemos colocado 30 operaciones en el mercado secundario. En el primario 158 y más de 272 millones de bolívares en papeles de Envases Venezolanos, Toyota Service, Fondos Inmobiliarios y Provensesa.

--¿Quiénes compran? --Inversionistas registrados en la bolsa. La mayor participación de la bolsa ha sido la que le corresponde a las cajas de ahorro. El objetivo nuestro es que las personas hasta con un mínimo de 1.000 bolívares puedan participar.

--¿No les resulta difícil trabajar en un entorno de control cambiario y alta inflación? --El Gobierno ha diferenciado dos mercados. Uno de títulos denominados y pagaderos en dólares, que está en manos del Sitme, y otro de títulos valores en bolívares que administramos nosotros. No está planteado el manejo del mercado de valores en moneda extranjera. Sin embargo, es lo natural y en algún momento se va a producir pero no hay presión. La bolsa está cubriendo ciertas etapas. Ahora estamos en el mercado primario de títulos valores privados y en enero estaremos abiertos para papeles de deuda pública nacional. La Oficina Nacional de Crédito Público autorizó la participación de la bolsa pública en las subastas del remanente de Vebonos, y estamos preparando un esquema para participar en la subasta con títulos de interés fijo.

--¿Habla de títulos no indexados a la inflación? --Esos no han salido más y no estoy seguro de si lo harán otra vez porque son muy costosos para el Estado. Tienen una rentabilidad a través de su cupón y en caso de una devaluación, aunque no está previsto el año próximo, podría resultar muy oneroso.

---¿No cree que eso sea un desestímulo para el ahorro? --Pierdes más si no lo tienes.

Por lo menos cubres parcialmente la pérdida, pero no todos los artículos y áreas sufren los efectos de la inflación.

--¿En caso de que el Petrobono sea una realidad están preparados para manejar ese flujo de títulos? --En enero entra en funcionamiento la plataforma Bloomberg para el mercado secundario en bolívares y no tiene límites de operaciones.

La mayor parte probablemente será efectuada a través del sistema financiero. Habrá también personas naturales comprando títulos y también trabajadores que se quedarán con ellos. Para tenerlo en un banco a 14% preferirán el 17% que ofrece el Petrobono.

--No existe mercado que permita que los Petrobonos puedan ser cambiados a dólares ¿no cree que esto le resta atractivo? --El acceso a las divisas ya está claro y determinado. Hay una prohibición de negociar títulos en moneda extranjera que no sea el Sitme. Es imposible que se consigan dólares a menos que sea de manera ilegal. Aquí siempre ha habido preocupación por atesorar bonos, pero los de Estados Unidos pagan muy poco. Si no puedes cambiarlo a dólares lo lógico es que adquieras títulos que pueda compensar una pérdida en un momento dado. Nosotros tenemos títulos de interés y capital cubierto en el mercado secundario por 1,8 millardos denominados en dólares para marzo de 2015.

--¿Qué piensa hacer la bolsa para recupera la confianza en los inversionistas con la eliminación del mercado de capitales? --Hay que restituir la confianza. Está claro que fue un trauma el cierre de las casas de bolsa y la desaparición de las instituciones en las que se hacían esas transacciones, pero el hecho de que esta sea una bolsa pública no significa que ­por ser una institución pública- no cuente con profesionales y no sea capaz de hacer las operaciones.

--¿Entonces usted reconoce que sí fue un trauma? --Por supuesto que fue un trauma. Tengo gente que trabajaba en las casas de bolsa. Lo que queremos es darle confianza a los inversionistas y emisores de que todos somos profesionales. En Tesorería tenemos personas de Baninvest, BNH, de Interacciones. No nos hemos cerrado ni metemos a amigos o personas relacionadas. Todos son de reconocida honestidad a pesar de trabajar en casas de bolsa que fueron liquidadas.

--¿Hay suficientes corredores autorizados? --Tenemos hasta el momento nueve pero he conversado con el superintendente nacional de valores, Tomás Sánchez, y me dijo que tenía lista la autorización para otro grupo.

--¿Y cuántos se necesitan? --Hemos calculado 15 porque la plataforma de Bloomberg es muy práctica.

--Usted que vivió el reacomodo del mercado de valores, ¿piensa que las cosas se pudieron hacer de otra manera? --Yo fui interventor de una casa de bolsa donde se suponía que podría haber irregularidades y no las había.

Luego participe en la liquidación de otra y si yo digo todo lo que había allí no se cree. Desaparecieron bonos registrados como inversión del banco que aún no se sabe dónde están.

--¿Quiere decir que no todas actuaban ilícitamente? --Por supuesto que no y aquí no les hemos cerrado el camino a las casas de bolsa.

Tenemos solicitudes de Caja Caracas, Mercosur, Interbursa. Aquí pueden seguir manejando títulos privados.

No pueden tener en su cartera títulos de deuda, pero sí traer los clientes a la bolsa.

Si hay algún tipo de convenio entre ellos tampoco nos oponemos.

El Nacional, 14/12/2011, V5, Blanca Vera Azaf 

Resumen del caso Econoinvest en Aporrea

por Miguel Antonio Osío Sandoval

1. Los ciudadanos Miguel Osío Zamora (mi hijo Director Legal) Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo y Ernesto Rangel, directores y accionistas de la empresa Econoinvest se encuentran privados de libertad desde el 24 de mayo de 2010 y fueron acusados -y acordado su pase a juicio oral y público- por la presunta comisión de los delitos de comercialización ilícita de divisas previsto en la Ley de Ilícitos Cambiarios y agavillamiento, contemplado en el Código Penal.

2. La comercialización ilícita de divisas se les atribuyó a pesar de haber realizado siempre la intermediación de divisas en el mercado alternativo mediante el uso de títulos valores, de modo que su actividad estaba amparada por la disposición prevista en el artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios que excluía estas operaciones de los supuestos delictivos. Hay que recordar que la denuncia que dio origen a este proceso se refirió a la comercialización de divisas sin que mediaran los títulos valores y, paradójicamente, los elementos de convicción de la acusación contra Econoinvest no hacen más que poner de manifiesto que esta empresa sí hacía uso de los títulos valores para la intermediación de las divisas, tal como lo exigía el régimen cambiario venezolano.

3. Es importante aclarar que todas las operaciones realizadas por Econoinvest no solamente contaron siempre con el respaldo de los títulos valores, sino que jamás fueron simuladas, todas obtuvieron la confirmación de los respectivos clientes, sus trazas quedaron totalmente documentadas por ante el Banco Central de Venezuela y contaron con sus registros contables. Ni siquiera podrían ser objeto de calificación como irregularidad administrativa, ya que hasta sus requisitos formales quedaron cubiertos.

4. En cuanto a los títulos valores utilizados para documentar las operaciones de intermediación de divisas que se cuestionan, se trata de los Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC), denominados en dólares y pagaderos en bolívares, emitidos por la República Bolivariana de Venezuela a partir del año 2006 y cuya utilización para estas operaciones no solo era perfectamente legal, ya que el Banco Central de Venezuela oportunamente dictó las resoluciones que expresamente autorizaban al público a negociarlos en el mercado secundario en las dos monedas, sino que también representaba una fórmula más transparente que el uso de títulos provenientes de mercados foráneos, cuya existencia real y custodia efectiva escapaba al control de las autoridades venezolanas. En cambio, la custodia de los TICC estaba atribuida al Banco Central de Venezuela, de manera que este organismo estaba en capacidad de controlar todos los movimientos realizados con los TICC y, por ende, monitorear y controlar las operaciones subyacentes de intercambio de divisas en el mercado alternativo realizadas a través de estos títulos.

5. El delito de agavillamiento se les atribuye con el inexplicable fundamento de tener una compañía constituida y registrada como casa de bolsa, formalidad ésta que “constituiría la evidencia” de que se organizaron para cometer delitos, todo lo cual constituye un despropósito si tomamos en cuenta que precisamente, como casa de bolsa, la actividad de esta compañía estaba completamente regulada y fiscalizada por el Estado venezolano desde su constitución en el año 1996.

6. Se han ventilado ante la opinión pública otras imputaciones, una de ellas derivada de una denuncia por la supuesta sustracción de equipos, computadoras y obras de arte por parte de empleados Econoinvest, la cual ha quedado desvirtuada al punto de que el propio Ministerio Público ha emitido sucesivos actos que reconocen la ausencia de responsabilidad de las personas señaladas originalmente y, por el contrario, la autora de la denuncia, quien fungía como interventora de la empresa, fue destituida por la comisión de presuntas irregularidades en la administración del patrimonio de Econoinvest.

7. La otra imputación pública que jamás ha dado lugar a acción penal alguna por parte del Ministerio Público pero que fue profusamente difundida en varios medios de comunicación ha sido la de una supuesta usurpación de la identidad de personas cuyas cédulas de identidad habrían sido utilizadas para la adquisición de bonos a su nombre. Econoinvest jamás realizó operaciones que no estuviesen autorizadas por sus clientes, a quienes previamente debía abrírseles una cuenta de inversión. La empresa, además, mantenía un mecanismo de control interno que impedía hacer operaciones con personas no registradas como clientes.

8. La situación procesal actual es compleja puesto que existe un conflicto de competencia entre el tribunal natural al cual le fue distribuida la causa, que es el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la abogada Fabiola Gerdel Santamaría y la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que se avocó al conocimiento de la causa después de un año de solicitado este procedimiento.

9. La aspiración de los directores de Econoinvest es la de poder afrontar el juicio oral y público en libertad, a través de la concesión de una medida sustitutiva de la detención que resulte menos gravosa que ésta, con el objeto de tener la oportunidad de poner de manifiesto la legalidad y transparencia de su conducta. De hecho, como ellos están realizando estudios a distancia desde su sitio de reclusión, la pena aplicable en su caso estaría prácticamente cumplida para el momento de la sentencia definitiva; sin embargo, la prolongación de esta detención durante todo el juicio vulneraría seriamente su derecho a la presunción de inocencia puesto que ellos mantienen la expectativa legítima de ser absueltos al concluir el juicio.

Aporrea.org, 5/12/2012, enlace al original

Tomás Sánchez y el mercado de valores, por Gonzalo González Tovar

La eliminación del mercado de valores en el año 2010 por Tomas Sanchez superintendente de valores , es una de los políticas publicas con mayor costo para los ciudadanos en los últimos cincuenta años. Ni siquiera el paro petrolero del 2002 puso al país en la perspectiva económica y social que nos encontramos hoy . Es difícil para un ciudadano de a pie percibir a simple vista lo que esta pasando y lo que pasará por la acción de esta política. Sin embargo los efectos de la misma se sienten en la altísima inflación de los últimos 18 meses, la más grande de Latinoamérica y del mundo.
La oferta de bienes y servicios en la economía se ha visto restringida por la falta de divisas en el sector productivo. Esto ha generado una alta inflación que ha su vez ha ocasionado conflictividad y escasez en el país. Mientras el mercado de valores se mantuvo activo la economía creció con fuerza por más de 23 trimestres consecutivos , el ministro Jorge Giordani lo recordaba permanentemente en los medios de comunicación , el país se mantuvo totalmente abastecido , pero ahora la escasez y la inflación merman los bolsillos de los ciudadanos.
A nivel macro se destruyó toda la base de ahorro doméstica , fondos de ahorro , cajas de ahorro, los ciudadanos, etc. Eran esos dos millones y medio de venezolanos que decidieron confiar en el país. Toda esta base de ahorro complementaba al sector financiero para apalancar el crecimiento del país. Por eso la economía, a pesar de los altos precios petroleros, no termina de arrancar , no hay como apalancar el crecimiento , la banca nacional esta hoy imposibilitada de adquirir un título público más, la gaveta para la financiación del plan de viviendas está totalmente copada , la banca publica y privada juntas no podrán financiar los requerimientos mínimos que necesita la república para su desempeño.
Por otro lado ¿cómo se va a hacer con el pago de las obligaciones laborales por la nueva ley del trabajo, sin un mercado de valores ? Para poder comprarles los títulos a los trabajadores se necesita un mercado de valores que funcione para así proporcionarle la liquidez adecuada cuando el trabajador lo necesite; procurando siempre que el mismo reciba el precio justo por tantos años dedicados de trabajo. ¿Y por qué no funcionaría la bolsa pública? Una bolsa no es sólo comprar los sistemas operativos. Se necesita un mínimo de confianza. Pero ¿cómo generarla de nuevo? ¿No fue este superintendente Tomás Sánchez quien elimino, persiguió y criminalizó la actividad del mercado de valores?
Pero hay una consecuencia aún peor, hemos caído en las fauces del capitalismo financiero internacional pagando tasas de entre 17% y 19% en dólares para financiar las emisiones de Bonos Soberanos. Incluyendo el capitalismo Chino, que al menos sirvió como prestamista de última instancia, por culpa de Tomás Sánchez- y su acción destructiva del mercado de valores- se ha socavado la confianza en la deuda publica Venezolana. Hoy el costo de financiamiento de la República aumentó en casi 300%. El llamado riesgo país hace inviable financieramente la economía nacional. La deuda pública se duplicó en los últimos años y, con Tomás Sánchez, su costo se triplicó.Ahora Venezuela es del capital financiero internacional.

El Mundo, 01/12/2011, 21

Un respetuoso mensaje al Superintendente Nacional de Valores, Sr. Tomás Sánchez

Muchas veces el Presidente Chávez ha señalado que él escucha y atiende la crítica constructiva; y debe ser cierto porque en diversas oportunidades ha rectificado, ha modificado políticas, ha reformado leyes, ha eliminado y creado ministerios, ha sustituido ministros y presidentes de empresas y otros organismos del Estado; es decir ha gerenciado, ha gobernado.

En este sentido y con el mayor respeto posible, me dirijo al Superintendente Nacional de Valores, Sr. Tomás Sánchez para llevar hasta su despacho, a través de este importante medio de comunicación, Aporrea, el siguiente análisis sobre la decisión de eliminar el mercado de valores de Venezuela.

En efecto, Sr. Sánchez, La eliminación del mercado de valores en el año 2010 es una de las políticas públicas que, en mi humilde opinión, han tenido un mayor costo económico para muchos venezolanos en los últimos años. Es difícil, para el ciudadano común, percibir a simple vista lo que está pasando y lo que pudiera pasar por la acción de esta política en los próximos años, de no hacerse los ajustes necesarios. Y no es solo mi opinión, sino la de muchos economistas y expertos en la materia, que la han expresado en foros y a través de los medios de comunicación del país.

La oferta de bienes y servicios al mercado nacional se ha visto restringida por la escasez de divisas suministradas por Cadivi y por el Sitme al sector productivo de la economía. El promedio diario del SITME, actualmente, apenas si supera la entrega de 30 millones de dólares vs. unos 70 millones diarios que manejaba el mercado de valores a través de bancos, casas de bolsa y sociedades de corretaje.

Como consecuencia la alta inflación se ha sostenido y la escasez y los altos precios de los bienes básicos de consumo han generado especulación y conflictividad social en el país. Tanto es así que el Presidente Chávez acaba de firmar la Ley de costos y precios justos con la finalidad de enmendar la situación. Recuerde Ud. Sr. Sánchez que la alta inflación fue uno de los argumentos para cerrar el mercado de valores y las casas de bolsa, y mandar a prisión a muchos de sus directores.

Mientras el mercado de Valores se mantuvo activo la economía creció con fuerza por mas de 23 trimestres consecutivos (el ministro Jorge Giordani lo recuerda permanentemente en los medios de comunicación) y el país se mantuvo abastecido.

A nivel macro se destruyó una parte importante de la base de ahorro doméstica, tales como los fondos de ahorro, las cajas de ahorro, y el propio ahorro de muchos ciudadanos de a pie que incursionaban en ese mercado de valores buscando protección contra la inflación y diversificación en sus inversiones. Toda esta base monetaria complementaba al sector financiero para apalancar el crecimiento del país. Por eso la economía, a pesar de los altos precios petroleros, no termina de consolidarse pues no hay como apalancar el crecimiento.

La banca nacional tiene restricciones para adquirir un título público más y la gaveta para la financiación del plan de vivienda está prácticamente copada. (Hoy precisamente se publicó en Gaceta Oficial 8.628 obligación de los bancos de dar más créditos hipotecarios a largo plazo). Por estas razones entre otras a la banca pública y privada juntas se les hará difícil financiar los requerimientos mínimos que necesita la república para su desempeño.

Además ¿cómo pensar en la nueva ley del trabajo y el pago de las obligaciones laborales sin un mercado de valores? se necesita un mercado de valores para poder comprarles los títulos a los trabajadores y así proporcionarle la liquidez adecuada cuando el trabajador lo requiera, evitando que este pierda gran parte de su capital por negociarlo sin recibir un precio justo.

Pero aun hay un tema mucho más difícil de asimilar, hemos caído en las manos del capitalismo internacional pagando tasas de hasta 12% en dólares para financiarnos, algo que seguramente es una consecuencia de la decisión de eliminar el mercado de valores, que socavó la confianza internacional en la deuda pública venezolana.

Ojala Sr Sánchez, estos comentarios, que no son sino el reflejo de lo que los medios de comunicación y analistas financieros nacionales e internacionales pregonan diariamente, puedan serle de alguna utilidad para reflexionar al respecto.

Aporrea.org, Carlos Carpio, 29/11/11, enlace al original

Liquidador de Econoinvest rescata depósitos foráneos

El nuevo liquidador de la casa de bolsa Econoinvest, Víctor Hugo Moreira, ya hizo las gestiones para que abogados en Estados Unidos se hicieran cargo de los trámites necesarios para tener acceso a las cuentas que la empresa bursátil tiene en ese país.
La junta liquidadora anterior, la que fue destituida, solo tuvo acceso a una de esas cuentas y era la del Deutsch Bank, donde se depositaban los capitales e intereses de los bonos cambiarios, emitidos por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Según la rendición de cuenta que esa anterior coordinación de liquidación presentó ante tribunales mercantiles, existen otras cuatro cuentas en otros países, a las que tampoco se tuvo acceso.
En esos expedientes se indica que era en la cuenta del Deutchs Bank donde se depositaban los montos por capitales e intereses correspondientes a los bonos cambiarios, es decir, las transferencias que realizaba el BCV como emisor de esos papeles.
En esos expedientes, que aún reposan en los tribunales mercantiles, se indicó que el pago por esos títulos sumaban 17,6 millones de dólares y señalaban que el retraso que se dio en la cancelación de esas obligaciones se debió a que los bancos extranjeros no reconocieron la identidad de los liquidadores.
Sin embargo, fuentes vinculadas al caso aseguran que el procedimiento regular para lograr acceso en las otras cuentas nunca se llevó a cabo, sino hasta ahora.
De hecho, con el Deutsch Bank, según también se refleja en el reporte, la disponibilidad fue bloqueada en enero de este año, después de tres meses manejándola. Y luego, en mayo, se les autorizó para realizar el traspaso de los fondos al Societe General Private Banking.
Analistas financieros explican que lograr el acceso a esas cuentas bancarias no es sencillo, pero tampoco imposible, sólo necesitan que se efectúen requisitos y trámites.
Lo principal en esos pasos legales es entregar la resolución y la gaceta oficial en la que el Gobierno publica la designación de los liquidadores, un proceso que además protege a esa entidad financiera de cualquiera denuncia o demanda sobre los fondos a los que se les está dando acceso a los liquidadores.
Y ese es el proceso que Víctor Hugo Moreira está dejando en manos de abogados actualmente. Ya algunos de estos profesionales están realizando acercamiento a esas entidades norteamericanas en nombre de las autoridades venezolanas.
Lo que hay
Lo que el liquidador Moreira rescatará en esos bancos en Estados Unidos estaría cercano a los 5 millones de dólares, sumando lo que está en todas las cuentas, según fuentes vinculadas a la intervención. Fondos que quedaron depositados cuando la empresa bursátil realizó el desmontaje de mutuos en el primer trimestre del año pasado.
Sin embargo, según ha dicho el funcionario a algunos clientes afectados, la deuda que tiene Econoinvest en dólares con los inversionistas es de 23 millones de dólares, por los instrumentos financieros llamados reportos, y ciertas transacciones que quedaron en tránsito.
Algunos clientes esperan que este interés que refleja el nuevo liquidador por los fondos en el extranjero sean un manifiesto de la intención de Moreira por pagar estas deudas en dólares y no en bolívares, como anunciaron los anteriores liquidadores.
Afectados consultados recordaron que en la Caja Venezolana de Valores se llegó a reflejar los papeles en divisas que respaldan sus operaciones. De hecho, según estados de cuenta de la CVV, a nombre de Econoinvest, aún se registran 27 millones de dólares en títulos valores.

El Mundo, 21/11/2011, 14, Carjuan Cruz

Ricardo Padrón: Diciembre evoca... ¿y la Justicia cuándo se avoca?

La injusta historia de Econoinvest Casa de Bolsa, C.A. y sus cuatro representantes, esta por llegar a su segundo diciembre. Ya el 24 de mayo de 2010 esta quedando lejos, en tiempo pretérito. Pero no en olvido, lleno de recuerdos, pero sobre todo de esperanza y optimismo de que la solución a una gran equivocación, por ser políticamente correcto, llegue a su fin.

Es increíble pensar que en nuestra Venezuela, personas corrientes, profesionales, como yo o como ustedes, bachilleres de colegios de curas, graduados en Universidades como la Católica Andrés Bello, Metropolitana, Central y Santa María; profesionales que perfeccionaron sus estudios con postgrados realizados dentro y fuera del país; con carreras profesionales sin mancha alguna; padres de familia, personas de clase media con deseos de un mejor país para sus hijos, sigan retenidos, secuestrados o, sencillamente, injustamente detenidos sin haber cometido un delito.

Cómo se puede justificar la prisión por un acto legal, como fue las operaciones con títulos valores para acceder a divisas, realizado por tantas personas, incluyendo funcionarios públicos, que hacen parte activa de nuestra economía? Y es que solo existe una acusación de la Fiscalía General de la Republica, la cual se basa en un solo acto inexistente en nuestra legislación como punible, por lo tanto, no es delito: operaciones cambiarias por intermedio de títulos valores, conforme al articulo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios. En sentencia del Juez 13 de Control, Robinson Vázquez declaro expresamente que en todas y cada una de las operaciones realizadas por Econoinvest se evidenciaba claramente que eran realizadas con títulos valores, basado en los propios elementos de convicción presentados por los representantes de la Fiscalía y por las pruebas de la defensa.

Cómo se puede seguir justificando esto? Por mas que los interventores crearon falsas acusaciones y manipularon la verdad, fueron despedidos: 1) por esquilmar a Econoinvest; 2) por negligentes en el pago de los ahorros de los clientes, luego de 18 meses; y 3) por difamadores que manipularon documentos y en medios públicos intentaron crear delitos inexistentes. Luego del transcurrir del tiempo y tantas denuncias contra los interventores, surge la verdad de sus intereses y, lo mas paradójico, fueron ellos quienes pusieron en la cárcel a los amigos de Econoinvest.

Cómo se puede seguir justificando esta prisión cuando la denuncia de la Superintendencia Nacional de Valores, que dio origen a todo esto, fue por operaciones cambiarias sin uso de títulos valores? Pero es que además hace poco la propia Superintendencia Nacional de Valores en Gaceta Oficial Nº 388.738, del 17 de octubre de 2011, en su resolución Nº 183 solo sanciona administrativamente una casa de bolsa que hizo operaciones cambiarias sin títulos valores, en la misma fecha que fueron detenidos las personas de Econoinvest. Como es eso posible?

A pesar de lo anterior, siguen detenidos, sometidos a una privación de libertad arbitraria e ilegal. La libertad es un derecho humano fundamental, mas si la inocencia es palpable. Este derecho básico es violado por las instituciones judiciales de un país, nuestra Venezuela, donde las cárceles no son solo para los delincuentes, sino también para los inocentes que incomodan a otros y, por conveniencia, la cárcel se convierte en su destino.

Que decir del principio básico que rige en nuestro derecho: “Se presume la inocencia hasta que se pruebe lo contrario”. En una Venezuela donde el 88% de los casos penales se acaban por la humillante admisión de hechos no cometidos para obtener la libertad. Qué mas puede hacer un acusado luego de 4 años de luchas infructuosas para hacer valer su honor y su verdad?; 4 Diciembres sin familia, arriesgando sus vidas en cárceles infernales; de hipotecar la vida económica de su familia para pagar abogados; 4 años de retrasos, judiciales y fiscales, adrede para coaccionar al acusado a que admita y, así, vitorear triunfos pírricos y fatuos de los representantes de la fiscalía y, claro, ganarse un bono mayor por numero de casos victoriosos. En eso se ha convertido la justicia venezolana.

Diciembre evoca en nuestras vidas el sentimiento de felicidad y de unión familiar, ya las gaitas, los arbolitos y las decoraciones navideñas se hacen presente en nuestras calles, en los centros comerciales. Ya comienza nuestros decorados en casa y los preparativos y expectativas de la venida del niño Jesús, junto a nuestro pequeños hijos. La “Carta al Niño Jesús”. Ya otro Diciembre nos evoca a todas estas sensaciones de felicidad, que bien merecida se tiene mas aun con niños que le dan un toque mágico y especial.

Deseamos que este no sea otro Diciembre triste para los amigos de Econoinvest, obligados a pasarla apartados de sus padres, sus hermanos, sus esposas y, en especial, de sus hijos.

Solo queda esperar que Diciembre evoque a la justicia para que se avoque sobre nuestro inocentes presos, puestos allí a conveniencia de unos intereses, que al final nada tiene que ver con la Venezuela que queremos.

Lapatilla.com, 19/11/2011, enlace al original

Interventores de Seguros Carabobo despalillan la empresa al igual que hicieron los de Econoinvest

En un reporte entregado a las autoridades de MinFinanzas se da cuenta que los interventores de Seguros Carabobo despalillan la empresa al igual que hicieron los de Econoinvest.

La guisadora boliburguesía

El mismo proceso de depredación sufrido por Econoinvest Casa Bolsa por parte de los anteriores interventores, lo está sufriendo Seguros Carabobo, empresa del mismo grupo. Una compañía que mostraba un envidiable margen de solvencia, como consta en las propias cifras oficiales al momento de la intervención, hoy reporta una pérdida de dos veces su capital social.

La cuenta de Saldo de Operaciones del año 2009 observaba una utilidad de CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA BOLÍVARES FUERTES (Bs.F. 50.654.230,75), antes del arribo de las autoridades gubernamentales. En estos momentos, el incremento de gastos y pérdidas acumuladas de la compañía se halla por el orden de más de sesenta y nueve millones de Bolívares Fuertes.

El oscuro manejo de las finanzas de la empresa por parte de su Junta Interventora afecta seriamente a asegurados, acreedores, productores, accionistas, trabajadores y a la propia imagen del ente supervisor, la Superintendencia de Actividades Aseguradoras, la cual, siendo responsable de velar por la sanidad de la empresa, ha permitido que se lleve a tan dramática situación; lo que genera la responsabilidad personal de los funcionarios involucrados.

Entre otras irregularidades, el proceso de intervención de Seguros Carabobo se encuentra ilegalmente demorado. La ley estipula, de conformidad con el artículo 126 de la ley, que el proceso de intervención de una empresa de seguros no debería prolongarse por un lapso mayor a ciento ochenta (180) días, y a la fecha lleva ya lleva un año y cuatro meses, toda vez que la empresa fue intervenida el 27 de julio de 2010.

Pese a los distintos remitidos publicados por la propia junta nombrada por la Superintendencia donde declaraba que “Seguros Carabobo se encuentra totalmente solvente y sólida, con capacidad de seguir cumpliendo con todos los compromisos contraídos”, la empresa ha venido disminuyendo sus ingresos y aumentando pantagruélicamente sus gastos, hasta llevarla a la deplorable situación en que hoy se encuentra, al punto de que, pese a ser llevada casi a la quiebra, se siguen abriendo agencias y sucursales, como confirma la reciente reinauguración de una agencia en Carora, el pasado 27 de octubre.

El trabajo de las autoridades judiciales va a ser arduo en el momento en que la justicia retorne a Venezuela.

Runrun.es, 11/11/2011, enlace al original

TSJ evaluará el caso de los cuatro ex directivos de Econoinvest presos

El expediente de los cuatro ex directivos de Econoinvest que se encuentran detenidos, Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío, y Ernesto Rangel, será evaluado directamente por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). "La Sala admite la solicitud de avocamiento presentada", dice la cuenta diaria del máximo tribunal.
"Esto significa que se revisará el caso con ojo jurídico", indicó a El Mundo Economía y Negocios, uno de los abogados defensores, Luis Ignacio Ramírez.
"La decisión que tome la Sala de Casación Penal después de evaluar el caso puede durar, días, semanas, o hasta meses, aunque no es usual que tarde tanto", explicó el jurista.
Ahora, el Juzgado Quinto de Juicios, debe enviar a la Sala de Casación Penal el expediente y suspender inmediatamente el curso del caso, según se señala en la lista diaria del TSJ.
Ramírez explicó que la defensa solicitó avocamiento por las irregularidades cometidas en el proceso. Recordó que a los acusados se les "detuvo ilegalmente" y que el allanamiento a la empresa bursátil se dio sin ninguna orden judicial.
Y, además, agregó que a los acusados se les envió a juicio por operaciones que se realizaron antes que entrara en vigencia la reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios, en mayo de 2010.
En la normativa anterior, vigente hasta ese momento, se establecía la permisología para que los títulos valores pudieran negociarse en divisas, y esta excepción se eliminó en esa modificación que se le hizo a la ley.
En la audiencia preliminar, donde se envió a juicio a los ex directivos de Econoinvest, las operaciones por las que se tomó esa decisión, y que se adjuntaron entre las pruebas de la Fiscalía, eran transacciones con títulos valores realizadas antes del mes de abril de 2010.
A pesar de esto, el Ministerio Público indicó que tales transacciones, hechas con Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc), eran ilegales.
Los delitos imputados a los cuatro ex directivos de Econoinvest son "comercialización indebida de divisas" y "agavillamiento", el cual sustituyó al de "asociación para delinquir" que previamente se les había atribuido.
A los ex directivos de Econoinvest se les realizó la audiencia preliminar en conjunto a los otros seis directivos de casas de bolsa distintas que también están presos, a quienes se les acusó de cometer los mismo delitos.
Pero después de enviarlos a juicio se separaron las causas. Los otros detenidos eran de las casas de bolsa Multinvest, Banvalor, Positiva y Venevalores. El juicio de Econoinvest no tenía fecha prevista aún.

El Mundo, 10/11/2011, 14, Carjuan Cruz

Runrunes: Pa´ "el puro" Monje

En Gaceta Oficial 388.738 del 17-10-2011, se publicó una peculiar resolución, la N°183 de la Superintendencia Nacional de Valores, en la cual Tomás Sánchez declara que la casa de bolsa allí identificada, realizó operaciones cambiarias, en abril del 2010, sin títulos valores, como se desprende de leer los literales a) b) c) y d). Se indica que no se evidencia ni la entrada ni la salida de títulos valores en las cuentas, ni los registros y documentos adecuados. Ante este hecho, Sánchez sancionó a la referida casa de bolsa con una multa administrativa. Recordemos que fue el mismo Sánchez quien en abril de 2010 denunció a un grupo de casas de bolsas ante la Fiscalía, por realizar operaciones sin títulos valores, lo que conllevó la detención ilegal de 10 personas, y al cierre del mercado y 70% de las casas de bolsas en Venezuela. Ante esta acusación, luego de una audiencia de 4 meses, el Juez 13 de Control reconoció que las casas de bolsas en juicio e intervenidas, sí operaron con títulos valores, con todos los documentos, pero extrañamente los mantuvo presos. Le preguntamos al monje: ¿Por qué Sánchez discrimina entre casas de bolsas, condenando a más de 18 meses de prisión a 10 personas inocentes, y a otras no? ¿Por qué no se limitó a sancionar administrativamente, como hizo el 17-10-2011 con esta casa de bolsa, en vez de liquidar a más de la mitad de esas, cuando la razones son las mismas? ¿Cuál es el interés de Sánchez? ¿Cómo se sostiene un juicio sin delito, cuando quien lo inició reconoce que la sanción a aplicar es una multa? Hemos visto a la vuelta de un año cuán desastrosas han resultado las intervenciones, con funcionarios presos en el extranjero y la mayoría destituidos, debido a la administración irregular de los activos de estas empresas que se encuentran expoliadas, siendo el caso más patético el de Econoinvest, con las deplorables actuaciones de Carlos Araujo y Nahunimar Castillo, ya denunciados. ¿No ha pensado que debiera intervenir la Superintendencia Nacional de Valores? ¿No será ya hora de hacer justicia?...

El Universal, 08/11/2011, Nelson Bocaranda, enlace al original