lunes, 27 de enero de 2014

Se permitirán nuevamente las transacciones con papeles para adquirir divisas a un tipo de cambio oficial

Este viernes se publicó la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.122, donde quedan plasmadas las reformas a las providencias administrativas para los trámites en la obtención de divisas destinadas a remesas familiares, la adquisición de divisas para las empresas de transporte aéreo y aquellas destinadas al pago de consumos en el exterior.

La providencia especifica que el monto máximo de solicitud al año será de 3.000 dólares, descontando de ese monto lo aprobado para solicitudes de comercio electrónico, efectivo para viajes al exterior y tarjeta de crédito para viajes.Solo exoneran la solicitud de efectivo para niños y adolescentes.

"La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) podrá autorizar hasta un monto máximo de tres mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 3.000) o su equivalente en otras divisas por año, es decir, en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre, a cada usuario. De dicho monto serán descontados los montos autorizados conforme a cada solicitud, bien sea: autorización para realizar pagos en divisas con tarjeta de crédito en el extranjero con ocasión de viaje al exterior; autorización para realizar pagos de consumo de bienes y servicios efectuados con tarjetas de crédito mendiante operaciones de comercio eléctronico con proveedores en el extranjero desde la República Bolivariana de Venezuela y autorización de adquisición de divisas en efectivo, bajo los parámetros y con las limitaciones de cada modalidad", señala el texto.

sábado, 25 de enero de 2014

Dos periodistas especializados en economía conversan con César Miguel Rondón acerca de la devaluación

“Me remito a lo que dice la real academia de la lengua: entiende por devaluar rebajar el valor de una moneda” – Andrés Rojas
No es secreto para nadie la situación alarmante  y confusa en la economía de Venezuela, así que César Miguel Rondón, conversó con dos periodista especialistas en el tema, con el fin de alejar el tecnicismo del lenguaje y  lograr explicar claramente, qué le espera a los venezolanos.

Andrés Rojas Jiménez, periodista del diario El Nacional, comienza diciendo que anunciado por Ramírez es  una devaluación remitiéndose a lo que dice la real academia. Víctor Salmerón, periodista del Diario El Universal agregó “El colmo de un petro estado es que se quede sin dólares. No hay otro petro estado en el planeta que esté en esta situación".

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viernes, 22 de febrero de 2013

Defensa de Econoinvest apeló a registro del BCV, donde aparecen todas las transacciones


El superintendente nacional de Valores, Tomás Sánchez, asistió en condición de testigo al Tribunal Quinto de Juicio, por el caso Econoinvest. En su declaración jurada dijo que las casas de bolsa sí hacían transacciones con divisas sin títulos valores, y señaló siete operaciones en específico en este expediente.

Sin embargo, la defensa insistió en que para realizar estas transacciones sí se utilizaron títulos valores. De hecho, se mostró el registro impreso del Sicet, en el que los papeles transados en estas operaciones quedaron registrados en la traza de la operación.

Se trata del sistema de custodia del Banco Central de Venezuela (BCV), por donde se registran todas las transacciones de papeles, hechas por los entes autorizados. En aquel momento (hasta el 18 de mayo de 2010), estaban incluidas las casas de bolsa.

Estos archivos del registro del Sicet, con todas las operaciones hechas por la casa de bolsa, reposan en el expediente del caso, después que el propio Ministerio Público las solicitara al ente emisor.

Aparte de insistir en las operaciones sin títulos, Sánchez reiteró lo que ha venido señalando de que el título se transaba varias veces, y que aunque tuviera contrato de corretaje firmado y autorizado por el cliente, este no necesariamente podía tomarse en cuenta como un consentimiento del inversionista.

La primera de las siete operaciones especificadas por Sánchez se trató de una transferencia de dólares y euros hecha por la empresa en bancos en el extranjero. Según el superintendente, aunque no existía ninguna restricción en este aspecto, la casa de bolsa no estaba constituida para realizar este tipo de operaciones, por lo que su ejecución también podía estar sujeta a un delito.

La defensa recordó que como empresa, Econoinvest puede tener cuenta en otros países con moneda extranjera, y que la única restricción legal que existía en este sentido, era que la cantidad en divisas no excediera de 15% del patrimonio de la compañía.

Incluso recordaron que cualquier venezolano puede tener una cuenta en el extranjero y realizar transferencias sin ninguna limitación legal, más allá de las propias del otro país.

El superintendente de Valores, en su condición de testigo en el juicio, también señaló que en su denuncia, aunque no incluía explícitamente a Econoinvest, estaban referidas todas las empresas del sector, no solamente por realizar operaciones sin títulos valores, sino por utilizar un mecanismo referencial de precio que no estaba autorizado.

Aseguró que estas operaciones estaban afectando los precios e influían en el ascenso que en aquel momento (primer semestre de 2010) sufría la inflación.

Insistió en la existencia de un "Vbroker", una especie de sistema electrónico que marcaba el precio de la divisa, según lo que dictaba el mercado, fuera de cualquier regulación venezolana.

En 2010 existían 123 casas de bolsa, hoy no suman 40, y sus funciones son mínimas.

En la red
La defensa de Econoinvest consultó a Tomás Sánchez sobre el uso de la cuenta en Twitter @verdugo23768, por la coincidencia de los números con su fecha de nacimiento. Según los abogados de Econoinvest, a través de esta cuenta se informaba con anterioridad las acciones que tomaría la Superintendencia y la Fiscalía. No respondió a la pregunta, calificada de "impertinente".

El Mundo, 22/02/2013, 17, Carjuan Cruz 

jueves, 31 de enero de 2013

Suspendida la audiencia de este jueves del caso Econoinvest


Fue suspendida la audiencia del juicio a directivos de Econoinvest que se celebraría este jueves en el Tribunal Quinto de Juicio, debido a que el juez se reportó enfermo.

El día de hoy continuaría el interrogatorio por parte de la defensa y de la Fiscalía al Superintendente Nacional de Valores, Tomás Sánchez, quien fue promovido como testigo.

Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío y Ernesto Rangel, salieron en libertad en diciembre y esperan una nueva fecha para la audiencia debido a la suspensión de este jueves. El juicio a los directivos continúa ya que aún el juez a cargo, Rodolfo Romero, no toma una decisión sobre el caso.

La defensa espera una absolución de los delitos imputados, comercialización ilícita de divisas y agavillamiento. Aunque igual los acusados ya estuvieron detenidos por dos años y siete meses.

El Mundo, 31/01/2013, Carjuan Cruz, enlace al original

miércoles, 23 de enero de 2013

Denuncia de Sánchez no incluía los Ticc


En la audiencia que se realizó ayer por el juicio a los cuatro directivos de Econoinvest, el Superintendente Nacional de Valores, Tomás Sánchez, declaró en condición de testigo y señaló que la denuncia hecha por él hace dos años se refería solo a operaciones sin bonos de por medio, y no a las transacciones hechas con Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc), previstas en la Ley.

La denuncia entregada por Sánchez en mayo de 2010, desató el cierre del mercado de valores.

Durante el juicio que se ha llevado a cabo desde junio de este año en el Tribunal Quinto a los cuatro directivos de Econoinvest, Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío, y Ernesto Rangel, la Fiscalía los ha acusado de supuesta comercialización ilícita de divisas, por utilizar ese mecanismo (Ticc).
Los cuatro directivos son enjuiciados en libertad, después de que se admitiera una medida cautelar con privativa de salir del país. Y, aunque en efecto Sánchez reiteró que en esa primera y única denuncia no estaba incluida Econoinvest, los directivos de esa casa de bolsa estuvieron dos años y siete meses detenidos, hasta el pasado 29 de diciembre.

Juicio del caso Econoinvest recibió al regulador


Ayer continuó el juicio del caso Econoinvest en el Tribunal Quinto, en donde se recibió al presidente de la Superintendencia Nacional de Valores, Tomás Sánchez.
El funcionario declaró en condición de testigo y señaló que la denuncia hecha por él, en la que no incluyó a Econoinvest, se realizó por operaciones que se estaban haciendo sin títulos de por medio, no por transacciones hechas con Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc).

Últimas Noticias, 23/01/2013, 21

miércoles, 16 de enero de 2013

Se reanudó juicio contra Econoinvest


Hoy se reanudó el juicio del Caso Econoinvest Casa de bolsa, con los 4 Directivos Ernesto Rangel, Herman Sifontes, Miguel Osio y Juan Carlos Carvallo ahora en juicio en libertad después de estar detenidos por un lapso de 2 años y 7 meses.
El Juez Rodolfo Romero del Tribunal quinto de juicio acordó convocar para el próximo jueves 17 la comparecencia de dos funcionarios del CICPC Areyano y Duque y el martes 22 la del Superintendente de Valores Tomás Sánchez. Asimismo pidió copia certificada de la opinión del consultor jurídico del Ministerio de Finanzas.
Confirmado.com.ve, 15/01/2013, enlace al original

lunes, 31 de diciembre de 2012

Se desmoronan acusaciones contra Econoinvest


Tras cinco horas de trámites en la División de Inteligencia Militar Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío y Ernesto Rangel pudieron salir a la calle a las diez de la noche del 29 de diciembre. Habían transcurridos dos años y siete meses desde que perdieron la libertad acusados de perpetuar una larga lista de delitos que, en su mayoría, han quedado sin pruebas y sustento.

Quienes se desempeñaron como directivos de Econoinvest, entidad financiera que llegó a convertirse en la principal casa de bolsa del país, soportaron una fuerte andanada desde el alto poder. "Econoinvest es un nido de mafiosos" sentenció Hugo Chávez en cadena nacional el 15 de julio de 2010 y añadió que la casa de bolsa había usurpado la identidad de personas para realizar operaciones fraudulentas y especulación en el mercado cambiario.

Claves del caso Econoinvest


Conozca los aspectos más relevantes del sonado caso de la casa de bolsa, que generó un pronunciamiento del departamento de los Derechos Humanos de la ONU.

1. Los cuatro directivos de Econoinvest, Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Ernesto Rangel, y Miguel Osío, fueron detenidos en la sede de la casa de bolsa el 24 de mayo de 2010.

2. Se les acusó de comercialización ilícita de divisas por supuestas operaciones directas sin la intermediación de títulos valores.

3. Hasta ahora no se ha comprobado su culpabilidad.

4. El juicio -que aún no termina- comenzó en julio de este año, luego dos años y dos meses detenidos.

5. Para la Fiscalía las transacciones con fines cambiaron hechas con Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) representan un delito, aunque el Convenio Cambiario Número 4, y resoluciones del BCV las permitían. 6. La junta liquidadora, cuando estuvo encabezada por Victor Moreira, pagó a todos los clientes de la casa de bolsa las acreencias pendientes, pues Econoinvest tenía fondos que respaldaban las operaciones.

7. La medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad se dio luego de que el departamento de los Derechos Humanos de la ONU se pronunciara con respecto al caso, señalando que la detención era arbitraria.

8. La medida se da incluso luego que Venezuela es aceptada en ese departamento de Derechos Humanos de la ONU.

9. La medida a favor de los directivos implica la prohibición de salir del país, y de declarar a medios de comunicación. Estas dos acciones implican una revocación de la medida.

10. Los abogados que defienden a los cuatro directivos son Luis Manuel Valdivieso, Beatriz di Totto, y Luis Ignacio Ramirez.  

El Mundo, 31/12/2012, enlace al original

domingo, 30 de diciembre de 2012

Abogado reitera que directivos de Econoinvest son inocentes


Un tribunal venezolano otorgó la libertad condicional a cuatro directivos de la casa de bolsa Econoinvest -una de las mayores que operaba en el país-, que fueron detenidos en mayo de 2010 por presuntas irregularidades en el comercio de divisas, informó este domingo a la AFP su defensa.

“El tribunal otorgó una libertad condicional a través de una medida cautelar, que obliga a los cuatro directores a no salir del país, a no declarar a los medios y a presentarse ante el juez con una periodicidad de una vez al mes mientras sigue el juicio”, dijo el abogado Luis Valdivieso.

Los directivos son acusados de “intermediación ilícita de divisas y agavillamiento” (asociación con fines delictivos), explicó Valdivieso, reiterando que sus defendidos son “inocentes” y que su detención fue “arbitraria”.