Vienen más destituciones de liquidadores de casas de bolsa

La destitución de la junta liquidadora de Econoinvest trae a cuestas otros cambios en los liquidadores de las casas de bolsa. La Superintendencia Nacional de Valores espera terminar los otros procesos que restan de las 24 empresas bursátiles que se decretaron en liquidación, entre estas U21, La Primera y Caja Ibérica.

En el organismo supervisor tienen una meta fijada, finiquitar con todos estos procesos pendientes antes que termine el año, comentaron a Emen fuentes internas de la Sunaval. Desde el ente se asegura que el cambio de la junta liquidadora de Econoinvest se dio en base a este objetivo, y que no será el único cambio, que vendrán otros más, con la intención de "agilizar" y "tener más control".

Pero la salida de Nahunimar Castillo y Orangel Godoy, coordinadores de la liquidación de Econoinvest, se produjo por otros motivos. El Alto Gobierno presionó para que salieran. De hecho, el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, ya había enviado con anterioridad un cuestionario de ocho preguntas sobre el balance de la empresa, el cual debían contestar los liquidadores. Y, en efecto, las respuestas llegaron y también una rendición de cuentas que en realidad no se había solicitado.

Otros informes manejados posteriormente por el Ejecutivo mostraron pérdidas por Bs.F. 150 millones. Desde la intervención de la empresa en mayo de 2010 hasta ahora, el patrimonio ha disminuido de Bs.F. 350 millones a Bs.F. 200 millones, según fuentes oficiales.

Incluso, los liquidadores aseguraron públicamente, desde el período de la intervención, que la empresa bursátil estaba solvente.

Pero, a pesar de estas aseveraciones, siete meses después de decretada la liquidación, aún quedan personas naturales sin cobrar sus ahorros, aunada a la mayoría de las empresas que invirtieron a través de esta casa de bolsa que tampoco han cobrado.

Ahora, Víctor Hugo Moreira, quien se encargará de la liquidación de Econoinvest, deberá realizar auditoría e informar sobre los pagos pendientes de los instrumentos financieros reportos a personas naturales y jurídicas. También deberá liberar los títulos valores que aún quedan en la Caja de Valores, ya que 982 clientes no tienen aún acceso a sus bonos, a pesar que registrados a su nombre.

Y por último culminar el proceso de pago de los bonos cambiarios, los cuales no se han cancelado en su totalidad. A la espera quedan algunos inversionistas con montos por encima de 10.000 dólares.
Moreira fue el encargado del proceso de Interacciones, la casa de bolsa de Alejandro Lara, y también de Inverunión, que pertenecía a Gonzalo Tirado. Éste último proceso ha sido, según fuentes del sector, uno de los más eficientes entre las liquidaciones de las casas de bolsa.

El Mundo, 07/10/2011, 11, Carjuan Cruz

Directores de Econoinvest: A 500 días de esta injusta reclusión (Comunicado)

“Seguimos en la labor de hacer valer nuestra inocencia ejerciendo nuestro derecho a la justa aplicación de la Ley”. Así lo expresan en un comunicado lo directores de Econoinvest Casa de Bolsa, quienes recuerdan que llevan 500 días detenidos “ilegítimamente”.

Destacan que los mantienen en una “injusta reclusión”, por la “difamación” a la que fueron sometidos a través de “medios de comunicación y presentación de acusaciones falsas, manipulación documentos y pruebas”.

A continuación el comunicado:

Lo que comenzó con una denuncia de la Superintendencia Nacional de Valores, el 12 de mayo de 2010 contra tres casas de bolsa por efectuar operaciones con divisas sin los respectivos soportes en títulos valores, terminó con la decisión de cerrar un sector que proveyó cerca de 40.000 millones de dólares en capital para el Estado y un monto altamente significativo para el sector privado, garantizando más de 10.000 empleos, e incorporando al pequeño ahorrista al mercado de valores, llegando a alcanzar la suma de 1.900.000 inversionistas directos, 3.500.000 indirectos y 1.200 cajas de ahorro.

Al comprobarse que todas las operaciones estaban debidamente soportadas y autorizadas en el Banco Central de Venezuela bajo el Sistema de Custodia Electrónica de Títulos (SICET), un juez de control, el abogado Robinson Vásquez, saltándose el principio de legalidad penal que reza que no puede haber delito sin ley previa, decidió, contra toda lógica, que las operaciones con los títulos valores denominados Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC) eran ilícitas.

La Ley Contra los Ilícitos Cambiarios de 2005, reformada en febrero de 2008, autorizaba expresamente en su artículo 9 las operaciones con títulos valores y la excluía de responsabilidad penal. Sin embargo, luego de casi cinco años de compra-venta de títulos valores avalada por el Banco Central de Venezuela y la propia Comisión Nacional de Valores, el juez Vásquez, inaugurando un nuevo e inconstitucional derecho, decidió que tales operaciones que realizaban entes públicos, privados, particulares, funcionarios y hasta los propios legisladores, eran ilegítimas, contradiciendo la ley que de manera explícita las autorizaba.

Bajo esta aberración hoy cumplimos 500 días privados ilegítimamente de nuestra libertad con los cargos de Comercialización Ilícita de Divisas y Agavillamiento.

Si este absurdo criterio llegara a consolidarse, podría investigarse y juzgarse a todos aquellos que utilizaron legalmente estos mecanismos de ahorro e inversión: importadores, miembros de los sectores de la industria y del comercio; al resto de las más de 100 casas de bolsas y sociedades de corretaje, a la banca nacional, pionera en la utilización de títulos valores para proteger sus capitales y negociarlos en divisas o en bolívares, a pesar de que todos actuaron amparados en las excepciones que brindaba la ley.

Mucha agua ha pasado bajo el puente. Clientes y accionistas minoritarios de la que fuera nuestra empresa han consignado ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República, denuncias por graves irregularidades cometidas en el proceso de intervención, tales como clonación de cheques, desaparición y aparente venta de los títulos valores de los usuarios, desaparición del mobiliario de la empresa, manipulación del orden de prelación del pago de las acreencias, el cual terminó favoreciendo a ciertos clientes corporativos en detrimento de los pequeños inversionistas, contrataciones de servicios externos de asesores, peritos, abogados, auditores y contadores, sin justificación real y pagos estrambóticos, contratación indebida de familiares de los interventores, pagos de publicidad sobrefacturada a supuestas agencias de publicidad al doble de su precio de mercado, venta de la cartera de bonos TICC los días previos a la devaluación, operación que representó una pérdida de 102 millones de bolívares fuertes a la casa de bolsa, a los clientes, y a los accionistas de la empresa.

Estas numerosas irregularidades denunciadas llevaron a la destitución de la junta liquidadora de Econoinvest, la misma que por medio de la difamación por medios de comunicación y presentación de acusaciones falsas, manipulación documentos y pruebas, nos mantienen en esta injusta reclusión, separados de nuestra familia.

Desde nuestro cautiverio, nosotros, directores de Econoinvest Casa de Bolsa, seguimos en la labor de hacer valer nuestra inocencia ejerciendo nuestro derecho a la justa aplicación de la ley, con el convencimiento irrestricto de que tarde o temprano habrá de imponerse la justicia.

Noticierodigital.com, 6/10/2011, enlace al original

Gobierno presionó salida de junta de Econoinvest

Ante la evidencia de manejos irregulares y el gran cúmulo de pérdidas durante la intervención y la liquidación de Econoinvest, el alto Gobierno presionó para que destituyeran a la junta liquidadora.

Informes en manos del Ejecutivo demuestran que la casa de bolsa registra un saldo negativo de alrededor de Bs.F. 200 millones, pese a que, cuando comenzó la intervención, en mayo de 2010, mostraba un patrimonio favorable de Bs.F. 350 millones.
Según estos balances, la principal pérdida la ocasionó la venta que los liquidadores hicieron de los Títulos de Interés y Capital Cubierto (Ticc) al Banco del Tesoro en diciembre del año pasado, antes de la devaluación.
Con esta operación este banco público debía mejorar sus números, pero esto no ha sucedido hasta ahora.
En los informes se agrega, además, la desaparición de bonos que pertenecían a la cartera de clientes jurídicos de Econoinvest.
La Superintendencia Nacional de Valores debió cambiar a los coordinadores de la liquidación, Nahunimar Castillo y Orangel Godoy, confirmaron fuentes internas del ente supervisor. Será ahora Víctor Moreira, quien se desempeña como liquidador de la casa de bolsa Interacciones, el encargado de culminar el proceso de liquidación de la casa de bolsa.
La junta anterior tenía a miles de clientes descontentos por la retención de sus fondos, aun cuando los liquidadores informaron previamente que la empresa estaba solvente.
De hecho, en la Fiscalía reposan dos denuncias introducidas por clientes que exigían el pago en dólares de los instrumentos financieros llamados reportos, en los que invirtieron (en divisas) a través de Econoinvest.
Asimismo, en las oficinas de la casa de bolsa se encuentra una serie de recursos de reconsideración que otros inversionistas interpusieron para solicitar también el pago en dólares.
En mayo, después de siete meses de iniciada la liquidación, la junta empezó a pagar reportos. Comenzó con 2.057 personas naturales de las 3.450 que tenían este tipo de instrumento financiero.
Otros 1.393 esperan aún a que les informen cuándo les van a pagar, aunque algunos aceptaron que se les cancelara en bolívares los reportos que tenían en dólares, aseguran fuentes cercanas a la liquidación.

También se les canceló a 28 de las 33 cajas de ahorro que tenían un año sin recuperar sus fondos.

Las empresas no tuvieron la misma suerte, hasta ahora no se les ha informado cuándo cobrarían. Eran 540 personas jurídicas las que hicieron inversiones de este tipo en Econoinvest, pero solo tres han cobrado.
El pago tardío de los bonos cambiarios, aun cuando el BCV pagó a la fecha estos compromisos, también produjo quejas de los clientes afectados.

El Mundo, 06/10/2011, 14, Carjuan Cruz y Gregorio Yépez

Runrunes: Chorocracia tope en Econoinvest

¿Sabrá Jorge Giordani, el doble ministro -Zar o Santón- de todos los procesos de intervención y expropiación de nuestros sistema financiero, el por qué Tomás Sánchez en su condición de Superintendente de Valores a nivel nacional tiene como Consultor Jurídico de la Junta Interventora y Liquidadora de Econoinvest Casa de Bolsa, presidida por Nahunimar Castillo y Orangel Godoy, a un abogado de nombre Carlos Julio Araujo Ferrer? Resulta que a este personaje lo llaman el presunto “mastermind” de todas las operaciones fraudulentas que vienen ocurriendo con los activos de Econoinvest. Afectados que por razones obvias no pueden dar la cara nos han hecho llegar el expediente que el propio gobierno de Chávez tiene de este personaje Araujo Ferrer: en 1991 detenido por la División de Delincuencia Organizada por “corrupción de funcionarios”; en 1995 detenido por ese mismo organismo por “estafa” y en 1983 detenido en Maracaibo por “falsificación”. ¿Son estos los hombres de la robolución? ¿Sabrá Chávez lo que sabe Giordani para que este tipo de ciudadano con estos antecedentes maneje los aspectos jurídicos de una intervención en los que están sobre la mesa los ahorros del ciudadano común?…

Runrun.es, 04/10/2011, enlace al original

Junta liquidadora de Econoinvest se olvidó de los clientes jurídicos

De las 540 empresas que tenían inversiones en la casa de bolsa Econoinvest, hoy en liquidación, sólo han cobrado tres, un centro de salud privado, una aseguradora y una empresa contratada por el Ejecutivo nacional para realizar la extensión del sistema Metro de los Teques.

En el listado que la junta liquidadora publicó en el diario Últimas Noticias el pasado 5 de mayo, le aprobó acreencias a 402 empresas; de las cuales a 399 todavía no se les efectúa la cancelación del dinero invertido.
En ese mismo listado se les informó a otras cinco empresas que sus solicitudes de acreencias habían sido diferidas, mientras que a otras 133 se les rechazó la petición. Estas sociedades mercantiles pidieron reconsideración de sus casos, algunas todavía esperan respuesta.

Ni a unas ni a las otras se les prometió alguna fecha de pago prevista. En la publicación en el diario de circulación nacional se estableció un primer cronograma de pagos, pero solo se incluían a personas naturales; las jurídicas debían esperar, y en eso están todavía.

Las empresas a las que se les reconoció su deuda en la casa de bolsa realizaron inversiones bajo la figura financiera llamada "reporto", en la que invertían dinero en la casa de bolsa, a cambio de intereses atractivos y unos títulos que funcionaban como garantía de esos recursos.

Las 540 empresas que efectuaron este tipo de inversiones en Econoinvest lo hicieron de dos maneras, algunas en dólares y otras en bolívares.

Aunque estas operaciones tenían respaldo en la Caja Venezolana de Valores (CVV) con títulos valores en dólares, la junta liquidadora informó que el pago de todos los instrumentos se realizaría en moneda local; sin embargo, esas cancelaciones no se han realizado.

Las que tuvieron mejor suerte

Este año se han dado tres excepciones; la junta liquidadora movilizó el pago de tres empresas.

A la primera, que es un centro de salud privado, se le canceló, aunque en bolívares. Luego, a una aseguradora vinculada al Gobierno nacional se le liberaron unos bonos correspondiente a la inversión realizada, según aseguraron fuentes vinculadas a ambos casos.

La otra fue el Consorcio Metro Los Teques II, que está conformado por Odebrecht y Vinccler, y que se encarga de la extensión del tramo del sistema hacía otras urbanizaciones de esa zona. Ésta última cobró su inversión en dólares.

Por lo menos así lo muestran los reportes y balances de la Caja Venezolana de Valores (CVV), en donde se refleja como se liberaron en enero de este año títulos en divisas que funcionaban como garantía de la inversión, los cuales ascendían a 2,3 millones de dólares, el monto de la inversión hecha por este consorcio.
En efecto, analistas expertos en el tema explican que ésta es una de las formas de pago posible para instrumentos como los reportos, y que para eso funciona el respaldo o garantía establecido en títulos valores. No obstante, los otros clientes jurídicos no han cobrado ni de esta manera ni de otra.

Naturales con otra opción

Algunas personas que tenían reportos en dólares aceptaron pago de su inversión en bolívares. Otros prefirieron introducir un recurso de reconsideración a la junta liquidadora para que estudiara la posibilidad del pago en divisas, o en su defecto, con títulos valores en dólares.

Otra puerta se abrió desde la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval), donde se les está proponiendo como opción para cobrar en dólares a algunos clientes esperar hasta a que culmine la liquidación, cuando posiblemente se constituya un fideicomiso con lo restante, el cual estará administrado en un banco internacional.

El Mundo, 29/09/2011, 14, Carjuan Cruz

Pelando ex empleados de Econoinvest

34 trabajadores a la espera de que los interventores les paguen lo suyo

Parte de las prestaciones sociales de empleados de la casa de bolsa Econoinvest, hoy en liquidación, estaba en Seguros Carabobo. Aunque estos trabajadores ya no laboran en esa empresa de valores, no han logrado cobrar el dinero que le corresponde.

La aseguradora continúa actualmente bajo intervención a puertas abiertas por pertenecer al grupo Econoinvest. Bajo esta situación, resultaron afectados los 34 empleados de la casa de bolsa que siguen con sus prestaciones congeladas; un monto que en total asciende a 1,4 millones de bolívares fuertes, según indican fuentes vinculadas a la intervención.

Estas prestaciones sociales estaban administradas en Seguros Carabobo bajo la figura del fideicomiso, la cual respaldaba los recursos de cualquier situación de riesgo, tanto de Econoinvest, que era el empleador, como de la aseguradora, que funcionaba como la administradora.

Así lo explica el abogado Guillermo Gorrín, quién se especializa en temas laborales y también financieros.

"Cuando se crea un fideicomiso es para que el instrumento no caiga en una posible quiebra de la empresa", explica el experto.

Según cifras de la Superintendencia de Seguros (Sudeseg), las primas cobradas de Seguros Carabobo han disminuido 28% entre junio del año pasado y el mismo mes de 2011, cuando se ubicaron en 289,1 millones de bolívares fuertes.

Últimas Noticias, 25/09/2011, Carjuan Cruz Lopenza (enlace al original)

Aún no llega pago de títulos en dólares de clientes de Econoinvest

Los clientes de Econoinvest que invirtieron a través de la figura del reporto en dólares, a través de esta casa de bolsa, aún siguen sin recuperar su dinero. A los inversionistas se les informó desde la junta liquidadora que el pago se les cancelaría en bolívares, pero tampoco se ha efectuado en la moneda local.

Sólo las personas, naturales o jurídicas, que realizaron inversiones con este tipo de instrumentos, pero en bolívares, son las que han logrado recuperar su dinero.

Por lo menos 1.500 personas tenían reportos en dólares en esta casa de bolsa. Se trataba de una deuda de 22,9 millones de dólares al momento de la intervención, pero la suma disminuyó al cierre de junio a unos 15 millones de dólares, según fuentes vinculadas al tema.

Un pago que "viene pronto" 

Aunque a los clientes todavía no les han dado información en la junta liquidadora sobre la fecha en que se iniciará el pago de los reportos hechos en dólares, fuentes internas de la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) informaron al El Mundo, Economía y Negocios, que el pago "vendría pronto", pero ratificaron que la cancelación se efectuaría en bolívares, al tipo de cambio oficial.

Los inversionistas de la casa de bolsa han manifestado su descontento ante este escenario. Incluso varios de ellos introdujeron denuncias en la Fiscalía solicitando constancias de los balances de la empresa que comprobaron que no existía la posibilidad de un pago en moneda extranjera, tal como se habían efectuado sus inversiones.

Otros optaron por solicitar ante la Superintendencia de Valores una reconsideración de sus casos, con la misma intención de que el organismo supervisor ordene los pagos en dólares y no en moneda local.

En la Caja Venezolana de Valores, en la cuenta de Econoinvest, se registran títulos en dólares, que antes reposaban en una cuenta de garantía, según muestran los balances de este custodio. Sin embargo, desde el ente supervisor aseguran que estos contratos nunca tuvieron tal respaldo.

El Mundo, 22/09/2011, 14, Carjuan Cruz

Seguros Carabobo aún debe pagar Bs.F. 1,4 millones

Seguros Carabobo aún debe pagar Bs.F. 1,4 millones por la figura del fideicomiso que trabajadores de la casa de bolsa Econoinvest mantenían en la aseguradora como parte de sus prestaciones sociales.
La junta interventora de la empresa, presidida por Ramón Rafael Limpio, realizó recientemente algunos pagos con respecto a este instrumento. Sin embargo, aún restan 34 de los empleados, entre los cuales suman la cantidad pendiente, según informaron fuentes vinculadas.
En el marco regulatorio nacional la figura del fideicomiso está separada de la empresa que funcione como administradora.
"Si quiebra el ente, ese fideicomiso no cae en la quiebra, y ésa es el causa de la creación", explica Guillermo Gorrín, abogado especializado en finanzas y el área laboral.
Recuerda el experto que las características de este instrumento reposan tanto en la Ley de Fideicomisos como en la Ley de las Instituciones del Sector Bancario.
Seguros Carabobo fue intervenida por la Superintendencia de Seguros por pertenecer al holding Econoinvest Capital, luego del cese de operaciones de la casa de bolsa del mismo grupo.
No obstante, este organismo supervisor ha indicado que los balances de la aseguradora muestran un estado solvente. De hecho, el pago de siniestros en el área de la salud y de vehículos continuó con normalidad desde el momento de la intervención, en julio de 2010, hasta ahora.
Pero en todo caso, explica Gorrín, el instrumento del fideicomiso implica un patrimonio distinto al del ente que actúa como fiduciario. Esto indica que el contrato es inembargable, es decir, que no tiene nada que ver con la intervención y está ajeno a cualquier medida.
"El fideicomiso puede elevarse, y aumentar los beneficios, o reducirlos; eso puede pasar con el patrimonio que lo constituye, pero no lo que le pase al agente fiduciario", insiste el abogado.
Al momento de la intención Seguros Carabobo contaba con una nómina de 725 empleados, además de 120 trabajadores que se le suman, entre pasantes del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (Ince) y contratados.
La empresa prestaba servicio a unos 1.250 corredores en todo el país y registraba un número de 170.000 asegurados.


Después de intervenida la empresa abrió dos oficinas

Durante la intervención a puertas abiertas de Seguros Carabobo, las primas cobradas por esta empresa disminuyeron, pero no su expansión física. La organización inauguró dos nuevas oficinas, una en Puerto Ordaz y otra en Barquisimeto.
Según las cifras de la Superintendencia de Seguros (Sudeseg), el monto cayó 28% entre el balance de julio de 2010 (mes de la intervención) y el cierre del mismo mes de este año, cuando se ubicaron en Bs.F. 289,1 millones.
El comportamiento, según analistas financieros, puede corresponder a una respuesta natural de los asegurados debido al status legal de la aseguradora.
Más allá de los resultados de las primas cobradas, que representan el principal ingreso de las compañías del sector asegurador, la junta interventora abrió nuevas sucursales de la empresa en algunos estados del país.
Incluso, los funcionarios de la Superintendencia de Seguros que realizan el proceso de auditoría presentaron planes para abrir otras nuevas cinco sedes en el oriente, según indicaron fuentes vinculadas.
En efecto, la empresa ya tenía presencia en esta región, pero solo con algunas oficinas, no con sedes.

El Mundo, 21/09/2011, 11, Carjuan Cruz

Superintendencia de Seguros se deslinda de interventores de Econoinvest

Ex empleados explicaron que  Seguros Carabobo cumplió este jueves con el pago a pesar de no haber recibido la contraparte invertida en reportes en Econoinvest

Ante el constante reclamo de ex-empleados, y tras 15 meses insistiendo, Seguros Carabobo empezó a cancelar las obligaciones laborales pendientes por más de un año con más de 50 trabajadores de Econoinvest, debido a la negativa de la junta interventora de Econoinvest Casa de Bolsa de responder en sus compromisos con el fideicomiso de prestaciones sociales.

Así lo señalaron ex empleados  de Econinvest que no quisieron  ser identificadas, por temor a represalias, quienes informaron que al día de hoy recibieron el depósito en sus cuentas. Explicaron que  Seguros Carabobo cumplió este jueves con el pago a pesar de no haber recibido la contraparte invertida en reportes en Econoinvest casa de bolsa.“Como se recordara existe un monto importante adeudado a mas de mil clientes  que reposa en títulos valores en la caja venezolana de valores y que hasta ahora sin ninguna explicación siguen sin cancelarse el producto de su inversión.

Así mismo sin razón alguna, Interventores de Econoinvest aún no liberan títulos ni ahorros de 600 clientes que los mantienen en custodia de la Caja Venezolana de Valores”.  Adicionalmente todavía quedan pendiente la deuda con fideicomisos de inversión que son adeudados a mas de tres mil pequeños inversionistas (montos desde 50 bs) y que también tienen sus garantías respectivas en títulos valores en la caja venezolana de valores que no han sido cancelados por los interventores de Econoinvest.

Por otra parte, ante la negativa de la junta interventora de Econoinvest en responder por las inversiones con la comprobada existencia de sus respaldos con títulos valores en la caja venezolana de valores.  ¿Se unirá Seguros Carabobo a los demandantes que han solicitado ante la fiscalía y la contraloría el producto de sus inversiones?

Confirmado, 15/09/2011, enlace al original

Desaparecidos haberes de clientes de Econoinvest

En la actualidad, los clientes de Econoinvest Casa de Bolsa, que tenían títulos en una cuenta custodia en la Caja Venezolana de Valores (CVV), como respaldo de los reportos que habían negociado con esa empresa, tienen esos haberes o activos desaparecidos "a pesar de que se encontraban perfectamente acreditados e individualizados en las cuentas respectivas que cada cliente posee en la CVV", señala un grupo de 21 accionistas de Econoinvest, en una denuncia que introdujeron el pasado 5 de agosto en la Fiscalía General de la República.

Tal situación "violenta la naturaleza del contrato que amparaba a los clientes y engañosamente hace figurar como acreencia quirografaria -sujeta a orden de prelación de pagos y a la disponibilidad general de activos-, lo que realmente constituye una obligación privilegiada, gracias a la garantía de los títulos respectivos", señala la denuncia.

Además, esa "manipulación coloca falsamente a Econoinvest en una situación de incumplimiento legal y contractual frente a sus clientes, la cual podría dar lugar al ejercicio de acciones judiciales que pondrían en riesgo los activos de la empresa, y comprometerían los excedentes que legítimamente nos corresponden a los accionistas como propietarios en cuota-parte que somos de tales activos".

Ejemplo 


El documento elaborado por accionistas de Econoinvest Capital, C.A., empresa que era accionista mayoritario de Econoinvest Casa de Bolsa, incluye, como ejemplo, la fotocopia del estado de cuenta de un cliente. Un día antes de la intervención de esa casa de bolsa, el 25 de mayo de 2010, ese cliente tenía BsF 47.111 como saldo. Pero el 21 de junio el saldo era cero.

Estiman que ello requiere "la apertura de la averiguación penal correspondiente con el objeto de establecer con exactitud los hechos cometidos, y determinar las responsabilidades involucradas en el manejo indebido del patrimonio de la empresa, de sus accionistas, inversionistas y demás acreedores", apuntan

Reportos 

Los denunciantes sostienen que cuando fue intervenida, la casa de bolsa tenía reportos por más de BsF 209 millones respaldados con títulos por BsF 256,7 millones. Esta cantidad incluía 60 millones de dólares en Títulos de Interés de Capital Cubierto (Ticc). Tenía reportos, además, por más de 8,7 millones de dólares respaldados con títulos por más de $15,3 millones.

L os reportos en bolívares "estaban respaldados principalmente" con Ticc, "asignados a los clientes en una cuenta en custodia en la CVV".

Pero "en diciembre de 2010, esos títulos ajenos fueron vendidos al Banco del Tesoro". Consideran que esa operación debe investigarse porque el bolívar fue devaluado en enero de este año, lo que "causó una pérdida en el patrimonio de Econoinvest por BsF 102 millones, con el consiguiente efecto en los derechos de los clientes y accionistas de la empresa".
Definición
Mediante el contrato de reporto, figura jurídica prevista en la antigua y derogada Ley de Mercado de Capitales, Econoinvest le transfirió determinados títulos valores a sus clientes, mientras que el cliente le entrega cierta cantidad de dinero a Econoinvest. Esta casa de bolsa se comprometía a "readquirir los mismos títulos a cambio de la misma cantidad de dinero, más una prima (interés), luego de transcurrido un plazo".

Afirman que "los clientes tienen derecho a reclamar la restitución de sus títulos, los cuales fueron objeto de una indebida disposición".

El Mundo, 15/09/2011, 14, César Contreras Altuve